中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月22日訊 風(fēng)神股份（600469.SH）昨晚披露2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案顯示，公司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過30,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將募集資金全部用于高性能巨型工程子午胎擴(kuò)能增效項(xiàng)目。 

　　本次發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含35名）特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII），以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。 

　　本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過本次發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%。 

　　本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于本次發(fā)行前公司最近一期公告的歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。 

　　本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，特定對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票限售期需符合《注冊(cè)管理辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 

　　截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的人民幣普通股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后相關(guān)公告中予以披露。 

　　截至預(yù)案公告日，橡膠公司直接持有公司41,943.55萬股股份，占公司總股本的57.50%，為公司的控股股東；中化資產(chǎn)作為橡膠公司同一控制下的一致行動(dòng)人，直接持有公司1.51%股份；國(guó)務(wù)院國(guó)資委系公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，橡膠公司仍為公司控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。 

　　風(fēng)神股份同日披露截至2024年6月30日止前次募集資金使用情況報(bào)告的公告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]2585號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)風(fēng)神輪胎股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2020年11月向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）168,723,962股，發(fā)行價(jià)格為3.71元/每股，每股面值1元，募集資金總額為人民幣625,965,899.02元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣3,514,122.24元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣622,451,776.78元。2020年11月6日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司非公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA15841號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。本公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。