中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月14日訊 烽火通信（600498.SH）10月12日披露2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)150,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)信科”）。中國(guó)信科擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的全部股票。中國(guó)信科已與公司簽署了附條件生效的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第九屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為12.88元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)16.10元/股的百分之八十（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）與截至定價(jià)基準(zhǔn)日最近一年末上市公司經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)值（若上市公司股票在最近一年末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至定價(jià)基準(zhǔn)日期間發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)的，則每股凈資產(chǎn)值作相應(yīng)調(diào)整）兩者的孰高值（發(fā)行價(jià)格保留兩位小數(shù)并向上取整）。 

　　本次向特定對(duì)象中國(guó)信科發(fā)行股票數(shù)量為116,459,627股，不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。 

　　本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 

　　本次發(fā)行前，烽火科技為公司的控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委為公司的實(shí)際控制人。中國(guó)信科系由國(guó)務(wù)院國(guó)資委出資控股，其通過(guò)全資子公司武漢郵科院持有烽火科技92.69%股權(quán)。本次發(fā)行后，公司的控股股東仍為烽火科技，實(shí)際控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司不具備上市條件。 

　　烽火通信同日披露關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的公告顯示，烽火通信科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]1490號(hào)文核準(zhǔn)，于2019年12月2日公開(kāi)發(fā)行了3,088.35萬(wàn)張（3,088,350手）可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額308,835萬(wàn)元。2019年12月6日，主承銷商國(guó)金證券股份有限公司在扣除保薦及承銷費(fèi)用人民幣28,720,000.00元后將余額人民幣3,059,630,000.00元全部匯入公司開(kāi)設(shè)的募集資金專用賬戶內(nèi)。募集資金總額扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣31,462,800.00元后，募集資金凈額為人民幣3,056,887,200.00元。上述募集資金已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具了信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZE10780號(hào)驗(yàn)證報(bào)告。公司在銀行開(kāi)設(shè)了專戶存儲(chǔ)上述募集資金。 

　　烽火通信2023年年度報(bào)告顯示，烽火科技集團(tuán)有限公司系公司控股股東，武漢郵電科學(xué)研究院有限公司、中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司系公司間接控股股東。